华侨城Ａ(000069):2025年第一次临时股东会决议
深圳华侨城股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 （一）公司董事会于2025年8月30日刊登了《关于召开2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-36）、于 2025年9月9日刊登了《关于2025年第一次临时股东会增加临 时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。 （二）本次股东会的提案均获得通过。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2025年9月19日（星期五）15：00，会 期半天 （二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3 楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 （五）主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事宋丁 主持本次股东会现场会议 （六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定 三、会议的出席情况 会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出 席本次股东会的股东及股东代理人共568人，代表股份： 4,021,003,838股，占公司有表决权总股份50.0264%；其中出席现 场会议的股东人数共18人，代表股份3,926,380,906股，占公司 有表决权总股份48.8492%；通过网络投票出席会议的股东人数共 550人，代表股份94,622,932股，占公司有表决权总股份1.1772%。 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国枫（深 圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。 四、提案审议和表决情况 与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式， 审议了以下事项： （一）关于变更会计师事务所的提案 1、表决情况：同意4,001,910,410股，占有效表决股数的 99.5252%；反对16,666,825股，占有效表决股数的0.4145%；弃 权2,426,603股，占有效表决股数的0.0603%； 其中：中小股东总表决情况：同意81,347,904股，占有效表 决股数的80.9905%；反对16,666,825股，占有效表决股数的 16.5936%；弃权2,426,603股，占有效表决股数的2.4159%。 2、表决结果：该提案通过。 （二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监 事会的提案 1、表决情况：同意3,958,619,367股，占有效表决股数的 98.4485%；反对60,060,868股，占有效表决股数的1.4937%；弃 权2,323,603股，占有效表决股数的0.0578%； 其中：中小股东总表决情况：同意38,056,861股，占有效表 决股数的37.8896%；反对60,060,868股，占有效表决股数的 59.7970%；弃权2,323,603股，占有效表决股数的2.3134%。 2、表决结果：该提案通过。 本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会成员的职 务自动免除。监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《深圳 华侨城股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条 款相应废止。 （三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的 提案 1、表决情况：同意4,001,552,906股，占有效表决股数的 99.5163%；反对17,152,329股，占有效表决股数的0.4266%；弃 权2,298,603股，占有效表决股数的0.0572%； 其中：中小股东总表决情况：同意80,990,400股，占有效表 决股数的80.6345%；反对17,152,329股，占有效表决股数的 17.0770%；弃权2,298,603股，占有效表决股数的2.2885%。 2、表决结果：该提案通过。 （四）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》 的提案 1、表决情况：同意3,958,124,588股，占有效表决股数的 98.4362%；反对60,486,247股，占有效表决股数的1.5043%；弃 权2,393,003股，占有效表决股数的0.0595%； 其中：中小股东总表决情况：同意37,562,082股，占有效表 决股数的37.3970%；反对60,486,247股，占有效表决股数的 60.2205%；弃权2,393,003股，占有效表决股数的2.3825%。 2、表决结果：该提案通过。 （五）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》 的提案 1、表决情况：同意4,001,579,506股，占有效表决股数的 99.5169%；反对16,860,629股，占有效表决股数的0.4193%；弃 权2,563,703股，占有效表决股数的0.0638%； 其中：中小股东总表决情况：同意81,017,000股，占有效 表决股数的80.6610%；反对16,860,629股，占有效表决股数的 16.7865%；弃权2,563,703股，占有效表决股数的2.5524%。 2、表决结果：该提案通过。 （六）关于增补公司非独立董事的提案 1、表决情况：同意4,002,028,606股，占有效表决股数的 99.5281%；反对16,355,429股，占有效表决股数的0.4067%；弃 权2,619,803股，占有效表决股数的0.0652%； 其中：中小股东总表决情况：同意81,466,100股，占有效 表决股数的81.1081%；反对16,355,429股，占有效表决股数的 16.2836%；弃权2,619,803股，占有效表决股数的2.6083%。 2、表决结果：该提案通过。 本次董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：钟晓敏、莫婉榕 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司 股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席 会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有 效。 六、备查文件 （一）召开本次股东会的通知； （二）本次股东会的决议； （三）法律意见书。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十日 中财网
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