*ST双成(002693):海南双成药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
海南双成药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14：30 网络投票时间：2025年9月19日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王成栋 6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。 7、出席会议的股东（含网络投票）共429人，代表股份218,317,475股，占上市公司总股份的52.6460%。 （1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共11人，代表股份204,748,131股，占上市公司总股份的49.3738%； （2）网络投票的股东418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％;通过网络投票的中小股东418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。 8、公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、以特别决议审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。 总表决情况： 同意210,720,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1977％；反对6,037,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7849％；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。 中小股东总表决情况： 同意7,494,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2278％；反对6,037,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4937％；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2786％。 2、以特别决议审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。 总表决情况： 同意210,719,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1969％；反对6,038,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7852％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。 中小股东总表决情况： 同意7,492,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2152％；反对6,038,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4988％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2859％。 3、以特别决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》 本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。 总表决情况： 同意210,718,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1967％；反对6,038,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7853％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。 中小股东总表决情况： 同意7,491,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2115％；反对6,038,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5010％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2874％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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