鞍钢股份(000898):鞍钢股份2025年第三次临时股东会决议
鞍钢股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月19日14:00。 网络投票时间为：2025年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事李景东先生。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.会议出席情况 公司本次股东会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。 出席会议的股东及股东授权委托代表445人，代表的股份总数为 5,355,444,249股，占公司有表决权总股份数的57.16%，其中内资股股东及股东授权委托代表444人，代表的股份总数为5,145,470,504股，占公司有表决权总股份数的54.92%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为209,973,745股，占公司有表决权总股份数的2.24%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5,266,838,812股，占公司有表决权总股份数的56.21%；通过网络投票出席会议的股东人数443人，代表股份数量为88,605,437股，占公司有表决权总股份数的0.95%。 3.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东会。 二、提案审议和表决情况 1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。 2.表决情况和表决结果： （1）总表决情况及表决结果
上述议案的具体内容见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时 报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届第二次董事会决议公告》等。 三、律师对本次股东会的法律见证意见 本次股东会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和吕浸仰律师见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。 2.北京市金杜律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 3.深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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