通宇通讯(002792):2025年第三次临时股东大会决议
广东通宇通讯股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月19日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 326 253,789,236 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总数的48.4069％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份250,525,117股，占公司有表决权股份总数的47.7843％。 通过网络投票的股东320人，代表股份3,264,119股，占公司有表决权股份总数的0.6226％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东320人，代表股份3,264,119股，占公司有表决权股份总数的0.6226％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东320人，代表股份3,264,119股，占公司有表决权股份总数的0.6226％。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 议案 1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意252,782,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6033％；反对933,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3677％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。 中小股东总表决情况： 同意2,257,319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1555％；反对933,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.5866％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2579％。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。 议案 2.00《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意251,391,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0551％；反对2,312,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9111％；弃权85,855股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％。 中小股东总表决情况： 同意866,007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5311％；反对2,312,257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.8386％；弃权85,855股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6303％。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。 议案 3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意251,390,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0548％；反对2,310,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9102％；弃权88,855股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0350％。 中小股东总表决情况： 同意865,237股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5075％；反对2,310,027股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7703％；弃权88,855股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7222％。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。 议案 4.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意251,389,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0546％；反对2,311,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9107％；弃权88,055股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％。 中小股东总表决情况： 同意864,737股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4922％；反对2,311,327股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.8101％；弃权88,055股（其中，因未投票默认弃权12,755股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6977％。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十日 中财网
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