博科测试(301598):召开2025年第四次临时股东会的通知
北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年10月15日下午2:00-3:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午2:00-3:30 （2）网络投票时间：2025年10月15日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统2025 10 15 9:15—15:00 投票的具体时间为： 年 月 日 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； 3 （）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码：
3 2/3 、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的以上通过。 4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、涉及关联股东回避表决的议案：段鲁男先生、田金先生、王永浩先生、张慧燕女士及高会敏先生回避全部议案。 三、会议登记事项 1、登记时间：2025年10月13日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。 2、登记地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（详见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书及身份证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。 （2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（详见附件三）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。 （3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人持股凭证。 （4）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2025年10月13日17:00前送达公司，（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。 4、会议联系方式： 联系人：张慧燕 010-60571237 电话： 传真：010-60571010 邮箱：investors@bbkco.com.cn 通讯地址：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号北京博科测试系统股份有限公司 5、其他事项 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 2025年9月20日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351598”，投票简称为“博科投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日（现场会议召开当日）9:15—15:00 。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 北京博科测试系统股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹委托_________先生（女士）代表本人（本公司/本企业）出席北京博科测试系统股份有限公司2025年第四次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持有上市公司股份的性质： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 附件三： 北京博科测试系统股份有限公司 2025年第四次临时股东会股东参会登记表
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