大亚圣象(000910):2025年第一次临时股东大会决议
大亚圣象家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月19日（周五）下午2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表74人，代表股（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,200,800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。 （2）通过网络投票出席会议的股东人数73人，代表股份2,600,299股，占公司有表决权股份总数的0.4750%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 表决情况：同意255,752,499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%；反对1,025,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,551,699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739％；反对1,025,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416％；弃权23,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845％。 表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.00关于修订公司部分治理制度的议案 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决情况：同意255,149,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569％；反对1,623,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6323％；弃权27,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。 其中，中小股东的表决情况：同意948,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.4920％；反对1,623,739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443％；弃权27,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。 表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况：同意255,139,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219％；弃权64,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251％。 其中，中小股东的表决情况：同意938,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权64,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4828％。 表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决情况：同意255,149,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569％；反对1,623,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6323％；弃权27,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。 其中，中小股东的表决情况：同意948,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.4920％；反对1,623,739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443％；弃权27,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。 表决结果：该议案获得通过。 2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决情况：同意255,089,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3335％；反对1,683,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6557％；弃权27,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。 其中，中小股东的表决情况：同意888,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1807％；反对1,683,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7556％；弃权27,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。 表决结果：该议案获得通过。 2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决情况：同意255,139,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530％；反对1,633,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6362％；弃权27,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。 其中，中小股东的表决情况：同意938,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035％；反对1,633,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8327％；弃权27,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。 表决结果：该议案获得通过。 2.06关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决情况：同意255,102,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3384％；反对1,633,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6362％；弃权65,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253％。 其中，中小股东的表决情况：同意901,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.6652％；反对1,633,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8327％；弃权65,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5020％。 表决结果：该议案获得通过。 2.07关于修订《分红管理制度》的议案 表决情况：同意255,199,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3762％；反对1,569,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6113％；弃权32,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％。 其中，中小股东的表决情况：同意998,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.3917％；反对1,569,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3715％；弃权32,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2368％。 表决结果：该议案获得通过。 2.08关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 表决情况：同意255,129,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3491％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219％；弃权74,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。 其中，中小股东的表决情况：同意928,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.7190％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权74,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8674％。 表决结果：该议案获得通过。 2.09关于修订《累积投票制实施细则》的议案 表决情况：同意255,166,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3635％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219％；弃权37,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。 其中，中小股东的表决情况：同意965,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.1380％；反对1,596,939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权37,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483％。 表决结果：该议案获得通过。 3.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 表决情况：同意255,605,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5344％；反对1,158,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4510％；弃权37,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。 其中，中小股东的表决情况：同意1,404,539股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0145％；反对1,158,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5372％；弃权37,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名：蒋成、赵小雷 3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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