[停牌]汇通集团(603176):汇通集团关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2025年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股88.60 万股，引发“汇通转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
?“汇通转债”调整后转股价格：8.06元/股 ?“汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2025年9月23日 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管 决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1 月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。“汇通转债”的存续时间为2022年12月15日至2028年12月14日，转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日， 初始转股价格为8.23元/股。 一、转股价格调整依据 根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“汇通转债”存续 期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股 增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股 利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）； 增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）； 派发现金股利：P＝P0-D； 三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2025年9月5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第 二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2.24元/股的授予价格向3名激励对象授予定向发行的88.60万股限制性股票。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月9日出具了《验 资报告》（容诚验字[2025]251Z0006号），审验了本激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳款项的实收情况。报告表明公司已收到3名 激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币1,984,640.00元。其中计入股本人民币886,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 1,098,640.00元。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司2025年限制性股票激励计划预留授予的88.60万股限制性股票登记完成。 综上，由于公司授予限制性股票定向增发88.60万股新股导致股本 发生变化，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“汇通转债”的转股价格做出相应调整。本次调整符合《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。 二、转股价格调整结果 根据上述增发新股调整公式：P＝（P0＋A×K）/（1＋K），其中 P0为调整前转股价8.07元/股，K为增发新股率0.19%（886,000股 /474,348,833股，以股权激励计划预留授予登记前的总股本474,348,833股计算），A为限制性股票授予价格2.24元/股，本次调整后的转价格P=（P0+A×K）/（1+K）=8.06元/股（按四舍五入原则保留小数点后 两位）。 根据上述说明，“汇通转债”的转股价格将由原来的8.07元/股调 整为8.06元/股，调整后的转股价格自2025年9月23日起生效。“汇 通转债”自2025年9月22日停止转股，2025年9月23日起恢复转股。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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