山西汾酒(600809):2025年第二次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月19日 18:01:19 中财网 |
|
原标题: 山西汾酒:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称： 山西汾酒 公告编号：临2025-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 944 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 995,121,280 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 81.5697 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主
持情况等
本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书许志峰先生出席本次会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 974,753,445 | 97.9532 | 16,210,851 | 1.6290 | 4,156,984 | 0.4178 |
2. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 974,751,205 | 97.9530 | 20,340,555 | 2.0440 | 29,520 | 0.0030 |
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 3.01 | 袁清茂 | 990,757,996 | 99.5615 | 是 | | 3.02 | 武跃飞 | 988,371,946 | 99.3217 | 是 | | 3.03 | 李振寰 | 984,893,207 | 98.9721 | 是 | | 3.04 | 刘卫华 | 988,217,043 | 99.3061 | 是 | | 3.05 | 王彦 | 986,525,972 | 99.1362 | 是 | | 3.06 | 马文杰 | 986,703,506 | 99.1540 | 是 |
2. 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 4.01 | 周培玉 | 987,273,346 | 99.2113 | 是 | | 4.02 | 李临春 | 988,298,358 | 99.3143 | 是 | | 4.03 | 樊燕萍 | 988,393,391 | 99.3239 | 是 | | 4.04 | 贺祯 | 988,881,035 | 99.3729 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于修订公司《章程》
及其附件的议案 | 155,549,683 | 88.4219 | 16,210,851 | 9.2150 | 4,156,984 | 2.3631 | | 3.01 | 袁清茂 | 171,554,234 | 97.5196 | | | | | | 3.02 | 武跃飞 | 169,168,184 | 96.1633 | | | | | | 3.03 | 李振寰 | 165,689,445 | 94.1858 | | | | | | 3.04 | 刘卫华 | 169,013,281 | 96.0752 | | | | | | 3.05 | 王彦 | 167,322,210 | 95.1140 | | | | | | 3.06 | 马文杰 | 167,499,744 | 95.2149 | | | | | | 4.01 | 周培玉 | 168,069,584 | 95.5388 | | | | | | 4.02 | 李临春 | 169,094,596 | 96.1215 | | | | | | 4.03 | 樊燕萍 | 169,189,629 | 96.1755 | | | | | | 4.04 | 贺祯 | 169,677,273 | 96.4527 | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别
决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：王莹张莉
2. 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025年9月20日
中财网
|
|
