首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
|
时间：2025年09月19日 17:45:52 中财网 |
|
原标题:
首旅酒店:北京
首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600258 证券简称：
首旅酒店 编号：临2025-041
北京
首旅酒店（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 469,073,899 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 42.0090 |
注：公司总股本为1,116,603,126股，全部为普通股A股。出席本次股东会股东全部为A股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司董事长李云女士主持本次股东会。公司9名董事、3名监事和2名高级东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；公司监事会3名监事全部列席本次股东会。
2、董事会秘书段中鹏出席本次股东会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 467,320,214 | 99.6261 | 1,575,997 | 0.3359 | 177,688 | 0.0380 |
2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 467,363,614 | 99.6353 | 1,551,297 | 0.3307 | 158,988 | 0.0340 |
3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 467,367,114 | 99.6361 | 1,552,397 | 0.3309 | 154,388 | 0.0330 |
4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 467,372,114 | 99.6372 | 1,551,397 | 0.3307 | 150,388 | 0.0321 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 《关于提请股东
会审议撤销公
司监事会并废
止<监事会议事 | 81,642,870 | 97.8971 | 1,575,997 | 1.8897 | 177,688 | 0.2132 |
| | 规则>的议案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于修订<董
事会议事规则>
的议案》 | 81,686,270 | 97.9492 | 1,551,297 | 1.8601 | 158,988 | 0.1907 |
| 3 | 《关于修订<股
东会议事规则>
的议案》 | 81,689,770 | 97.9534 | 1,552,397 | 1.8614 | 154,388 | 0.1852 |
| 4 | 《关于修订<公
司章程>的议
案》 | 81,694,770 | 97.9594 | 1,551,397 | 1.8602 | 150,388 | 0.1804 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的四项议案均为特别决议事项，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、汪涛
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
特此公告。
北京
首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2025年9月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中财网
