南京高科(600064):南京高科第十一届监事会第六次会议决议
南京高科股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京高科股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年9 月18日15:30以现场结合视频会议形式召开。会议通知于2025年9 月15日以邮件和电话的方式发出。会议应到3名监事，实到3名监 事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕晨先生主持，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 同意公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，编号：临2025-026号） 该议案还将提请公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 南京高科股份有限公司 监 事 会 二○二五年九月十九日 中财网
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