信隆健康(002105):第七届董事会第十五次会议决议
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2025年9月16日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 全体董事经投票表决，一致通过本议案，具体情况如下: 1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 7、审议《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议《关于修订公司<信息披露制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、审议《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 10、审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 11、审议《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《控股股东行为规范》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 修订后的公司《对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 13、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 14、审议《关于修订公司<融资管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《融资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 15、审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 16、审议《关于修订公司<风险管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《风险管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 17、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《企业财务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 18、《关于修订公司<资产减值准备管理制度>的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 修订后的公司《资产减值准备管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》 表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》。 全体董事同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2025年度财务审计及内控审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。 具体内容详见2025年9月18日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披（三）审议《会计师事务所审计费用的议案》 表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，公司依第七届董事会第十五次会议决议，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商2025年度审计费用为：一、2025年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2025年度内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。 （四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。决定于2025年10月23日14:00在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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