信隆健康(002105):第七届监事会第十五次会议决议
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通知于2025年9月5日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2025年9月16日在公司办公楼A栋2楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》 表决结果: 3票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构。 本议案需提请股东大会审议批准。 具体内容详见公司2025年9月18日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。 2、审议《会计师事务所审计费用的议案》 表决结果: 3票同意， 0票弃权， 0票反对。 决议：全体监事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，依据公司第七届2025年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；2、2025年度内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元。监事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。 本议案需提请股东大会审议批准。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 2025年9月18日 中财网
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