ST未名(002581):第六届董事会第七次会议决议
山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年9月16日下午16时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2025年9月10日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2025年9月16日为本激励计划授予日，以7.39元/股的行权价格向符合授予条件的154名激励对象授予4,600万份股票期权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。浙江天册（深圳）（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过，无需经过股东会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，回避表决6票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 2025年9月16日 中财网
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