[HK]浙江永安(08211):於二零二五年九月十六日举行之临时股东大会投票结果及董事变更
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容概 不 負責， 對 其準 確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示概 不 會 就 本 公 告 全 部 或任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 浙江永安融通控股股份有限公司 * ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：08211） 於 二 零 二 五 年 九 月 十 六日 舉 行 之臨 時 股 東 大 會 投票結 果 及 董 事 變 更 茲 提 述浙 江 永 安融 通 控 股 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 三 十 一 日 之 通 函， 內 容 有 關（ 其 中 包 括）( 1 ) 有 關 提 供 財 務 資 助 的 主 要 及 關 連 交 易； ( 2 ) 建 議 更 換 董 事； ( 3 ) 建 議 更 換 副 主 席； 及 ( 4 ) 建 議 重 選 監 事（「通 函 」）。 除 另 有 說 明 者 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同涵義 。 董 事 會 欣 然 宣 佈， 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 之 所 有 決 議 案 由 股 東 及 獨 立 股 東 於 本 公 司 二 零 二 五 年 九 月 十 六 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會 」）上 以 投 票 方 式 正 式 通 過 。 於 臨 時 股 東 大 會 日 期， 賦 予 股 東 權 利 出 席 臨 時 股 東 大 會 及 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 決 議 案 的 股 份總 數 為 1 , 0 6 3 , 5 0 0 , 0 0 0 股（ 包 括 5 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 股 內 資 股 及 4 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 H 股）。 其 中 貴 州 永 利 持 有 5 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 股 內 資 股， 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 的 5 5 . 2 9 % 。 誠 如 通 函 所 述， 貸 款 協 議 之 借 款 人 為 本 公 司 之 最 終 控 股 股 東浙 江 永 利 。 因 此， 貸 款 協 議 之 借 款 人 為 本 公 司 之 關 連 人士 。 貴 州 永 利（浙 江 永 利 之 附 屬 公 司 及 本 公 司 之 直 接 控 股 股 東）須 就 第 一 項 普 通 決 議 案 於 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票 。 本 公 司 非 執 行 董 事 夏 震 波 先 生 亦 為 貴 州 永 利 之 董 事 、 法 定 代 表 人， 並 實 益 擁 有 本 公 司6 4 0 , 0 0 0 股 H 股， 亦 須 就 第 一 項 普 通 決 議 案 於 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票 。 就 此 而 言， 賦 予 股 東 及 獨 立 股 東 權 利 出 席 臨 時 股 東 大 會 及 投 票 贊 成 或 反 對 第 一 項 普 通 決 議 案 及 第 二 至 三 項 普 通 決 議 案 的 股 份總 數 分 別 為 474 , 860 , 000 股 及 1 ,0 63 ,5 00 ,0 00 股 。 除 上 文 所 披 露 者 外， 並 無 任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 份 持 有 人 根 據 G E M 上 市 規 則 第 1 7 . 4 7 A 條 所 載 須 放 棄 投 票 贊 成 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案； 並 無 任 何 其 他 股 份 須 根 據 G E M 上 市 規 則 的 規 定 於 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票； 且 並 無 任 何 股 份 持 有 人 已 於 通 函 中 表 明 其 於 臨 時 股 東 大 會 上 就 任 何 該 等 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 的 意 向 。 兩 名 股 東（ 包 括 受 委 代 表）出 席 臨 時 股 東 大 會， 代 表 7 9 6 , 5 3 0 , 0 0 0 股 股 份（ 包 括 5 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 股 內 資 股 及 2 0 8 , 5 3 0 , 0 0 0 股 H 股）或 本 公 司 已 發 行 股 本總 額 約 7 4 . 9 0 % 。 臨 時 股 東 大 會 已 按 照 中 國 公 司 法 、 公 司 章 程 及 其 他 相 關 規 例 的 相 關 規 定 有 效 召 開 。 金 磊 先 生 為 臨 時 股 東 大 會 主 席 。 所 有 董 事 會 成 員 均 出 席 了 臨 時 股 東 大 會 。 以 下 為 於 臨 時 股 東 大 會 提 呈 決 議 案 的 投 票 結 果：投 票 數 目 （ 佔總 投 票 數 目 的 概 約 百 分 比（） 附 註） 普通 決 議 案 贊 成 反對 （ 附 註） （ 附 註） 1 . 批 准 、 追 認 及 確 認 本 公 司（ 作 為 貸 款 人）與浙 江 2 08 ,5 30 ,0 00 0永 利 實業 集 團 有 限 公 司（ 作 為 借 款 人）及浙 江 永 (1 00 ) % (0) %利 經 編 股 份 有 限 公 司（ 作 為 擔 保 人）所 訂 立 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 內 容 有 關 正 式 化 此 前 已 向 借 款 人 提 供 的總 額 為 人 民 幣 16 7, 7 2 6, 6 6 4 元 的預 付 款 以 及 規 範 有 關 資 助 的 條 款 及 條 件 之 貸 款 協 議（「 貸款 協 議 」），惟 須 遵 守 及 受 限 於 當 中 之 條 款 及 條 件 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 。 2 . 委 任 曹 征 先 生（「 曹 先生 」）為 本 公 司 的 執 行 董 7 96 ,5 30 ,0 00 0事， 並 授 權 本 公 司 董 事 會（「 董 事 會 」）與 曹 先 生 (1 00 ) % (0) %訂 立 服 務 合 約 。 3 . 重 選 王 愛 玉 女士（「 王 女士 」）為 本 公 司 的 股 東 代 7 96 ,5 30 ,0 00 0表 監 事， 並 授 權 董 事 會 與 王 女士 訂 立 服 務 合 (1 00 ) % (0) %約 。 * 決 議 案 全 文 載 列 於 臨 時 股 東 大 會 通 告 。 附 註： 根 據 公 司 章 程 第 7 1 條 規 定， 投 棄 權 票 在 計 算 該 決 議 案 表 決 結 果 時 均 不 作 為 有 表 決 權 的 票 數 處 理 。 由 於 於 臨 時 股 東 大 會 上 超 過 5 0 % 的 投 票 贊 成 決 議 案， 故 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案 。 本 公 司 的 中 國 核 數 師浙 江 中 興 會 計 師 事 務 所（ 特 殊 普 通 合 夥）已 於 臨 時 股 東 大 會 就 點 票 事 宜 擔 任 監 票 人， 並 已 根 據 收 集 的 投 票 表 格檢 查 於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 結 果 的 數 學準 確性 及驗 證 該 投 票 結 果 。 董 事 變 更 誠 如 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 二 日 的 公 告 所 披 露， 占 發 輝 先 生（「 占 先生 」）已 擬 為 自 身 個 人 事 務 投 入 更 多 時 間 而 辭 任 執 行 董 事 職 務， 自 臨 時 股 東 大 會 日 期 起 生 效 。 占 先 生 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 異 議， 且 並 無 與 彼 辭 任 有 關 之 事 項 須 提 請 聯 交 所 及 股 東 垂 注 。 經 股 東 於 臨 時 股 東 大 會 批 准 及 臨 時 股 東 大 會 結 束 後， ( i ) 曹 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事 兼 副 主 席； 及 (i i ) 王 女士 已 獲 重 選 為 本 公 司 的 股 東 代 表 監 事 。 繼續 暫 停 買 賣 股 份 自 二 零 二 五 年 二 月 二 十 一 日 上 午 九 時 正 起 暫 停 於 聯 交 所 買 賣， 並 將繼續 暫停， 直 至 本 公 司滿 足 所 有 復 牌 指 引， 修 正 導 致 其 交 易 暫 停 的問 題， 並 完 全 遵 守GE M 上 市 規 則， 以 令 聯 交 所滿 意 。 股 東 及 有 意 投 資 者於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務請 審 慎 行 事 。 承 董 事 會 命 浙 江 永 安融通控 股 股 份 有 限 公 司 主 席 金 磊 中 國浙 江， 二 零 二 五 年 九 月 十 六 日 於 本 公 告 日 期， 執 行 董 事 為 金 磊 先 生（ 主 席）、 曹 征 先 生（ 副 主 席）及 周 幼 琴 女士（ 行 政總 裁）； 非 執 行 董 事 為 夏 震 波 先 生； 獨 立 非 執 行 董 事 為 袁 靈 烽 先 生 及 章 建 勇 先 生 。 本 公 告 乃 遵 照 G E M 上 市 規 則 之 規 定 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料 。 董 事 願 就 本 公 告 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 。 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認， 就 彼 等 所深知 及 所 信， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬準 確 及 完 整， 且 無 誤 導 或 欺 詐 成 份 , 以 及 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項 致 使 本 公 告 所 載 任 何 聲 明 或 本 公 告 產 生 誤 導 。 本 公 告 將 由 其 刊 發 日 期 起 計 最 少 一 連 七 日 載 於 聯 交 所 網 站 w w w . h k e x n e w s . h k 之「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 及 本 公 司 網 站 ww w. zj - y on ga n. co m 。 * 僅 供 識 別 中财网
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