[HK]中远海发(02866):海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡磊 2025年9月16日 於本公告刊發日期，董事會成員括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。 * 本公司為一家根據香法例第622章公司條例定義下的非香公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-052 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第七届董事会第三十一次会议的通知和材料于2025年9月15日以书面 和电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月16日以书面通讯表决方 式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名，有效表决 票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举王坤辉先生担任本公司执行董事的议 案》 经董事会一致审议通过，同意将王坤辉先生作为公司执行董事候 选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编 号：2025-053)。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案 进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议 案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》 经董事会一致审议通过，同意聘任王坤辉先生为公司总经理，即 日生效。董事会接受张铭文先生辞呈，不再兼任公司总经理职务，辞呈即日生效。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编 号：2025-053)。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案 进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议 案并同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议 案》 经董事会一致审议通过，同意提请召开2025年第二次临时股东大 会，公司董事会届时将另行发出股东大会通知。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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