[HK]顺丰控股:海外监管公告 - 第六届董事会第二十四次会议决议
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年9月16日 於本公告日期，本公司董事會成員括董事長及執行董事王先生，執行董事何捷先生、王欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 顺顺丰丰控控股股股股份份有有限限公公司司 第第六六届届董董事事会会第第二二十十四四次次会会议议决决议议公公告告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 13日通过电子邮件发出会议通知，2025年 9月 16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一一、、会会议议以以 4票票同同意意、、0票票反反对对、、0票票弃弃权权，，审审议议通通过过了了《《关关于于调调整整公公司司 2022 年年 A股股股股票票期期权权激激励励计计划划行行权权价价格格的的议议案案》》 鉴于公司 2025年中期 A股权益分派已实施完毕，根据《公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2022年 A股股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由人民币 39.761元/股调整为人民币 39.301元/股。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022年 A股股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十六日 中财网
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