[HK]信铭生命科技(00474):於二零二五年九月十六日举行之股东周年大会之投票表决结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 信銘生命科技集團有限公司 Aceso Life Science Group Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00474） 於二零二五年九月十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之普通決議案已獲出席股 東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。謹此提述信銘生命科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十日的通函（「通函」），以及本公司日期為二零二五年七月三十日之股東週年大會通告（「通告」）所載之普通決議案（「普通決議案」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定具有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月十六日召開及舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。 有關普通決議案之投票表決結果詳情如下：
1. 以上所列投票票數及佔總投票票數之比例乃根據親身、透過授權代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。 2. 有關詳情請參閱通告所載之普通決議案全文。 由於出席股東週年大會的有關股東所投超過50%票數贊成各項普通決議案，所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為7,381,776,805股。由於歐志亮博士、陳銘燊先生和林君誠先生分別持有733,752股股份，他們及其聯繫人士須就有關其重選的決議案2(a)、2(c)及2(d)放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案1、2(b)、3、4(A)、4(B)及4(C)的股份總數為7,381,776,805股，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案2(a)、2(c)及2(d)的股份總數為7,381,043,053股。除上述外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何普通決議案投票反對或放棄投票。 所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監察員。 承董事會命 信銘生命科技集團有限公司 執行董事 歐志亮 香，二零二五年九月十六日 於本公告日期，董事會括兩名執行董事，即歐志亮博士，太平紳士（澳洲）及霍志德先生；一名非執行董事，即姜洋女士；以及三名獨立非執行董事，即陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。 中财网
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