泰尔股份(002347):2025年第一次临时股东会决议
泰尔重工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间2025年9月12日 现场会议召开时间：2025年9月12日14:00。 网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。 （2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。 （3）股权登记日：2025年9月8日。 （4）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。 （7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席本次股东会的股东及股东代表共计348人，共计代表股份158,482,706股，占公司有表决权股份总数的31.4012%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份155,751,502股，占公司有表决权股份总数的30.8601%；通过网络投票出席的股东338人，代表股份2,731,204股，占公司有表决权股份总数的0.5412%。 （2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》； 表决结果：同意157,939,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.6571%；反对488,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3080%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0349%。 中小股东总表决情况：同意2,478,504股，占出席会议中小股东所持股份的82.0152%；反对488,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.1548%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.8299%。 2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。 2.01选举邰紫鹏为非独立董事 表决结果：同意155,897,602股，占出席会议有表决权股份总数的98.3688%，邰紫鹏当选；中小股东总表决情况：同意436,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.4573%。 2.02选举黄东保为非独立董事 表决结果：同意155,847,793股，占出席会议有表决权股份总数的98.3374%，黄东保当选；中小股东总表决情况：同意387,091股，占出席会议中小股东所持股份的12.8091%。 2.03选举盛扛扛为非独立董事 表决结果：同意155,824,872股，占出席会议有表决权股份总数的98.3230%，盛扛扛当选；中小股东总表决情况：同意364,170股，占出席会议中小股东所持股份的12.0506%。 3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳3.01选举周萍华为独立董事 表决结果：同意155,828,671股，占出席会议有表决权股份总数的98.3253%，周萍华当选；中小股东总表决情况：同意367,969股，占出席会议中小股东所持股份的12.1763%。 3.02选举张庆茂为独立董事 表决结果：同意155,851,090股，占出席会议有表决权股份总数的98.3395%，张庆茂当选；中小股东总表决情况：同意390,388股，占出席会议中小股东所持股份的12.9182%。 3.03选举齐萌为独立董事 表决结果：同意155,859,873股，占出席会议有表决权股份总数的98.3450%，齐萌当选；中小股东总表决情况：同意399,171股，占出席会议中小股东所持股份的13.2088%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十三日 中财网
 |