凌玮科技(301373):2025年度第二次临时股东大会决议
广州凌玮科技股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共89人，代表股份70,709,238股，占公司股份总数的65.1866％。 （1）现场会议的出席情况 通过现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份68,013,993股，占上市公司有表决权股份总数的62.7018％。 （2）网络投票的情况 通过网络投票的股东共计83人，代表股份2,695,245股，占上市公司有表决权股份总数的2.4847％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计83人，代表股份 2,695,245股，占上市公司有表决权股份总数的2.4847％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东共计83人,代表股份2,695,245股，占上市公司有表决权股份总数的2.4847％。 3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： （一）审议通过《2025年半年度利润分配预案》。 总表决情况：同意70,528,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7440％；反对173,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2457％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0103％。 其中，中小股东总表决情况：同意2,514,245股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.2845％；反对173,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.4447％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2708％。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：李瑮蛟、刘品 3、结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议》。 2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
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