海峡环保(603817):海峡环保第四届监事会第十一次会议决议
福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十一次会议于2025年9月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年9月11日下午4:00在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人（其中，监事郭梅钦女士以通讯方式出席会议并表决），公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下决议： 一、审议通过《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨 关联交易的议案》。 监事会认为：本次交易价格公允，符合公司的经营发展需要，不 会对公司独立性构成影响。本次关联交易履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 关联监事郭梅钦女士回避表决本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合 同暨关联交易的公告》。 表决结果为：赞成2票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 监 事 会 2025年9月12日 中财网
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