步长制药(603858):山东步长制药股份有限公司关于拟注销控股子公司暨关联交易
山东步长制药股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司拟注销控股子公司步长医学诊断。 ? 步长医学诊断为公司与段琳（公司董事、副总裁薛人珲配偶）、陈隽平（公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶）共同投资设立的控股子公司，本次拟注销步长医学诊断构成关联交易。 ? 本次交易无需提交股东会审议。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 过去12个月公司与薛人珲及其配偶段琳共进行2次关联交易，交易金额为3333.90万元，与蒲晓平及其配偶陈隽平共进行2次关联交易，交易金额为4210.33万元。 一、交易概述 山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2025年9月4日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称“步长医学诊断”）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，步长医学诊断为公司与段琳（公司董事、副总裁薛人珲配偶）、陈隽平（公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶）共同投资设立的控股子公司，本次拟注销步长医学诊断构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）关联方关系介绍 段琳为公司董事、副总裁薛人珲配偶，陈隽平为公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，段琳、陈隽平为公司关联自然人，构成关联关系。 （二）关联方基本情况 段琳，公司董事、副总裁薛人珲配偶。 陈隽平，公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶。 三、交易标的基本情况 （一）基本情况 名称：步长（广州）医学诊断技术有限公司 统一社会信用代码：91440101MA5ALCEB1X 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：薛人珲 注册资本：人民币1186.8245万元 成立日期：2017年11月9日 住所：广州市黄埔区科学城南翔一路68号第（3）栋410房、411房 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （二）股权结构
截至2024年12月31日，资产总额370.96万元，负债总额180.81万元，净资产190.15万元，2024年度实现营业收入155.95万元，净利润-152.71万元。 （上述数据经审计） 截至2025年06月30日，资产总额337.82万元，负债总额152.88万元，净资产184.94万元，2025年1-6月实现营业收入11.79万元，净利润-5.21万元。（上述数据未经审计） 四、拟注销控股子公司的原因 为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销控股子公司步长医学诊断。 五、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025年9月4日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司暨关联交易的议案》。 全体独立董事认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则，关联交易的交易定价公允、合理。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖。本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 一致同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025年9月4日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司暨关联交易的议案》，关联董事薛人珲对该议案回避表决，具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-164）。本事项无需提交股东会审议批准。 六、拟注销控股子公司对公司的影响 本次注销步长医学诊断不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 过去12个月公司与薛人珲及其配偶段琳共进行2次关联交易，交易金额为3333.90万元，与蒲晓平及其配偶陈隽平共进行2次关联交易，交易金额为4210.33万元。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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