信安世纪(688201):2025年第二次临时股东大会会议资料
股票代码：688201 2025年9月 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 2025年第二次临时股东大会须知..........................................................................................3 2025年第二次临时股东大会会议议程...................................................................................5 2025年第二次临时股东大会会议议案...................................................................................7 议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》............................7议案二：《关于修订部分治理制度的议案》.........................................................................8 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。 七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。 九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年9月16日14点30分 （二）现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室 （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长李伟先生 二、会议议程 (一) 参会人员签到，领取会议资料 (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 (三) 宣读股东大会会议须知 (四) 推举计票、监票人员 (五) 逐项审议各项议案 1.《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 2.00《关于修订部分治理制度的议案》 与会股东及股东代理人发言及提问 (六) 与会股东对各项议案投票表决 (七) 休会，统计现场表决结果 (八) 复会，宣布现场表决结果 (九) 休会，等待网络投票结果 (十) 复会，宣读会议决议 (十一)见证律师宣读法律意见书 (十二)与会人员签署会议记录等相关文件 (十三)宣布会议结束 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议案 议案一： 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 各位股东及股东代表： 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司对《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。 具体内容详见公司2025年8月29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程》。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审通过，现提请股东大会审议。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 议案二： 《关于修订部分治理制度的议案》 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。具体如下：1、修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》 2、修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》 3、修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》 4、修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》 5、修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》 6、修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》 7、修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》 8、修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》9、修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 修订后的制度具体内容详见公司2025年8月29日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的文件。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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