[HK]维珍妮(02199):於2025年9月4日举行的股东周年大会投票表决结果

时间：2025年09月04日 22:05:18 中财网

原标题:维珍妮:於2025年9月4日举行的股东周年大会投票表决结果
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Regina Miracle International (Holdings) Limited
維珍妮國際（控股）有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2199）
於2025年9月4日舉行的股東週年大會
投票表決結果
維珍妮國際（控股）有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2025年9月4日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2025年7月28日之股東週年大會通告之通函（「通函」）內所有提呈的決議案均獲得本公司股東以投票表決方式正式通過。所有本公司董事均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

	票數（%） 贊成 反對
		反對
1.	省覽及考慮截至2025年3月31日止年度本公司 及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公 司董事會報告與核數師報告。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
2.	宣派截至2025年3月31日止年度本公司的末期 股息每股4.3仙。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
3.	(i) 重選陳志平先生為執行董事。	881,114,118 （99.976041%）	211,158 （0.023959%）
	(ii) 重選施穗玲女士為執行董事。	881,114,118 （99.976041%）	211,158 （0.023959%）
	(iii) 重選柯清輝博士為獨立非執行董事。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
	票數（%） 贊成 反對
		反對
	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數 師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	881,114,118 （99.976041%）	211,158 （0.023959%）
	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超 過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本 總面值10%的本公司額外股份。	876,384,118 （99.439349%）	4,941,158 （0.560651%）
	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本 決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的 本公司股份。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
	透過加入本公司根據上述第7項普通決議案 購回股份的數目擴大根據第6項普通決議案 授予董事發行本公司股份的授權。	876,384,018 （99.439338%）	4,941,258 （0.560662%）
	採納2025年購股權計劃（定義見本公司日期為 2025年7月28日的通函）及122,425,000股股份的 計劃授權限額。	877,467,018 （99.562221%）	3,858,258 （0.437779%）
	票數（%）
	贊成	反對
	採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細 則以取代及摒除本公司現有第二份經修訂及 重列組織章程細則。	881,325,276 （100%）	0 （0%）
由於贊成以上第1至9項決議案的票數均超過50%，所有該等決議案均獲正式通過 為本公司的普通決議案。同時，由於贊成以上第10項決議案的票數不少於75%， 該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票的本公司已發行股份為1,224,250,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香證券登記分處香中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上的點票事宜。

承董事會命
維珍妮國際（控股）有限公司
主席
洪游歷（又名洪游奕）
香，2025年9月4日
於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事洪游歷（又名洪游奕）先生、姚嘉駿先生、劉震強先生、陳志平先生及施穗玲女士；及獨立非執行董事柯清輝博士、陶王永愉女士及莫仁瑛女士。