[HK]中国宝力科技(00164):代表委任表格

时间：2025年09月04日 18:20:49 中财网

原标题:中国宝力科技:代表委任表格
China Baoli Technologies Holdings Limited
中國寶力科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：164）
代表委任表格
中國寶力科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午三時正假座上環德輔道中199號無限極廣場6
樓舉行之二零二五年股東週年大會（「大會」）或其任何續會適用之代表委任表格。

本人╱吾等（附註1）
China Baoli Technologies Holdings Limited
中國寶力科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：164）
代表委任表格
中國寶力科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午三時正假座上環德輔道中199號無限極廣場6
樓舉行之二零二五年股東週年大會（「大會」）或其任何續會適用之代表委任表格。

本人╱吾等（附註1）
或（其未克出席）大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午三時正假
座上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行之大會及其任何續會，並於該等大會上代表本人╱吾等依照下列指示，或倘無任何指示，
則由本人╱吾等之代表自行酌情（附註4）就有關決議案表決：

普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
1.	省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表連同相 關董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。
2.	a. 重選陳方剛先生為獨立非執行董事。
	b. 重選馮滿先生為獨立非執行董事。
	c. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4.	批淮及採納二零二五年購股權計劃及計劃授權限額（各自定義見本公司日期為二零 二五年九月五日之通函（「通函」），及授權董事採取及定立為使二零二五年購股權計 劃全面生效而可能屬必要或適宜的一切有關行動及安排。
5.	批淮及採納二零二五年股份獎勵計劃及計劃授權限額（各自定義見通函），及授權 董事採取及定立為使二零二五年股份獎勵計劃全面生效而可能屬必要或適宜的一 切有關行動及安排。
6.	批淮終止現有股份計劃（定義見通函），自採納二零二五年股份計劃（定義見通函） 生效。
7.	如召開大會之通告所載，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。
8.	如召開大會之通告所載，授予董事回購股份之一般授權。
9.	如召開大會之通告所載，透過加入所回購股份數目，擴大授予董事發行股份之一般 授權。

# 以上決議案描述僅屬概要。其全文載於股東週年大會通告內。


附註：
1. 請以正楷填上全名及地址。

2. 請填上登記於 閣下名下之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記於本公司股本中之股份有關。

3. 請填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽
示可。

4. 重要提示：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「 」號；如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「 」號。倘 閣下
未有填寫此欄，則 閣下之代表可自行酌情如何表決。 閣下之代表亦可就對召開大會之通告所載決議案於大會上正式提呈之任何修訂自行
酌情表決。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之受權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權職員代表親筆
簽署。

6. 如屬聯名持有人，僅名列首位之聯名持有人親身或委派受委代表作出之表決方獲接納，而其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言，排
名先後乃按照股東名冊內之排名次序而定。

7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會（視
乎情況而定）指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中
心17樓），方為有效。

8. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。

9. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上表決，在此情況下，代表委任文件將被視作已撤回。