[HK]世纪娱乐国际(00959):股东周年大会通告
3. 續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案： 4. 「動議： (a) 在下文第(c)段之限制下及根據香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之規定，一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司之未發行股份（「股份」）或轉售本公司庫存股（倘上市規則許可），並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權（括認購股份之認股權證）； (b) 上文第(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予可能需要於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權； (c) 董事依據上文第(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發（不論是否依據購股權或其他理由而配發）之股本面值總額（不括因(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司現行購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則提供任何以股代息或類似安排，以配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或換 股權發行之任何股份而配發）合共不得超過以下兩之總和： (aa) 本公司於本決議案獲得通過當日之已發行股本（不括庫存股）面值總額之20%；及 (bb（) 如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司在本決議案獲得通過之後購回之本公司任何股本之面值（最多相等於本公司 於第5項決議案獲得通過當日之已發行股本面值總額之10%）， 而本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三之較早日期止之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日； (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法（「公司法」）（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期 限屆滿；或 (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂； 「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香以外任何司法權區或香以外任何認可監管機構或任何證 券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或 責任之存在或範圍可能涉及之開支或遞延後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排）。」 5. 「動議： (a) 一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能進行上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份或按照證 券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此有關之所有其他適用法例之規則及規例購回股份； (b) 本公司依據第(a)段之批准在有關期間內可購回之股份面值總額不得超過本決議案獲得通過當日之本公司已發行股本（不括庫存股）面值總額之10%；而根據本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三之較早日期止之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日； (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或 (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」 6. 「動議授權董事行使上文第4項決議案第(a)段有關該決議案第(c)段之第(bb)分段所述本公司股本之權力。」 代表董事會 世紀娛樂國際控股有限公司 主席兼行政總裁 鄧可嘉 香，二零二五年九月五日 註冊辦事處： 總部及香主要?業地點： Clarendon House 香 2 Church Street 紅磡 Hamilton HM 11 會道10號 Bermuda 會大廈 28樓2818室 附註： 1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司之公司細則規定代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。 2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。 3. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）至二零二五年九月三十日（星期二）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年九月二十四日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期將為二零二五年九月三十日（星期二）。 4. 有關上文提呈之第4及6項決議案，乃尋求股東批准授予本公司董事一般授權以獲准根據上市規則配發及發行本公司股份。除任何根據本公司購股權計劃或股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何本公司新股份。 5. 有關上文提呈之第5項決議案，董事謹此聲明彼等將行使獲授之權力，以在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下購回股份。按上市規則所要求載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件，乃載於本通函附錄一。 6. 倘股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.ceihldg.com )及香聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk )刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。 於本公告日期，鄧可嘉先生（主席兼行政總裁）及Zeng Zhibo先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生、黃潤濱先生及曾琴女士為獨立非執行董事。 中财网
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