英联股份(002846):半年报监事会决议
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要》经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》 经审议，监事会认为公司本次投资建设罐头易开盖制造项目的事项，符合公司发展战略规划，有利于公司提高抗风险能力和增强整体的综合竞争力；相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。监事会认为该股东回报规划的实施，有利于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-068）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议 特此公告 广东英联包装股份有限公司 监事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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