中国重汽(000951):半年报监事会决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午3:30在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、公司 2025年半年度报告及摘要； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2025 年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2025年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-43）刊登于2025 年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、公司 2025年半年度利润分配的预案； 经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公 司2025年半年度利润分配的事项。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于2025年8月28日的 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 3、关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告 的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-47）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 4、关于修订《公司章程》的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的 公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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