中国重汽(000951):第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议
第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会 2025年第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 8月 15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年 8月 26日以现场方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3人，实到 3人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于风险评估报告 的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》《关 于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》充分地反映了中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司和山东重工集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现上述三家公司风险管理存在重大缺陷。 我们同意该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议，关联董 事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。 （1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有 限公司的风险评估报告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 （2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有 限公司的风险评估报告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 （3）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财 务有限公司的风险评估报告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、王钦、魏建 二○二五年八月二十六日 中财网
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