山科智能(300897):董事会决议
杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电话及邮件等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025年8月25日上午9:30 （2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的相关要求编制了《2025年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 经董事会审议，通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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