国睿科技(600562):国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3.本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于2025年8月18日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议采用现场方式进行表决。 4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》。 根据所属子公司2025年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》。 公司结合业务实际对2025年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元；核增固定资产投资付款预算1016.53万元。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。 议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。 4.会议审议通过了《关于大额资金支付的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.会议审议通过了《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 8.会议审议通过了《关于修订<董事会风险管理与审计委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 9.会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 10.会议审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 11.会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 12.会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 13.会议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 14.会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 15.会议审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 16.会议审议通过了《关于统一修订公司部分制度相关表述并重新发布的议案》。 鉴于新《公司法》中将“股东大会”表述调整为“股东会”，以及公司已取消监事会设置，为使公司相关制度与法律法规、《公司章程》保持同步，公司对10项制度相关表述进行统一修订，即：将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”、“监事”的表述，修订后10项制度重新发布。 （1）《董事会战略投资与预算委员会议事规则》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （2）《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （3）《董事会科技创新委员会议事规则》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （4）《独立董事制度》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （5）《总经理办公会议议事规则》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （6）《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （7）《内幕信息知情人登记管理制度》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （8）《会计师事务所选聘制度》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （9）《融资和融资担保管理办法》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （10）《对外投资管理制度》 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 17.会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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