华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第4次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年7月31日发出会议通知，于8月8日以通讯表决方式召 开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利 民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于接受公司所属子企业提供委托贷款的议案 公司接收所属全资子企业大唐华银湖南能源营销有限公司 提供的委托贷款1亿元。期限不超过10年，利率不超过签订之 日同期国债收益率自律底线。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于审议《公司本部与三级企业权责界面清单（2025 版）》的议案 根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司本 1 部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三级企 业权责界面清单（2025版）》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、关于审议公司经理层成员2022-2024年任期及2024年 度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案 根据公司与公司经理层成员签订的2022-2024年任期及 2024年度经营业绩责任书，同意对公司经理层成员2022-2024年 任期及2024年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。经理层 成员2024年度绩效年薪按不低于5%递延，递延期限为3年； 2022-2024年任期激励收入分两期支付，2025年、2026年各支付 50%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会 议审议通过。 经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 四、关于审议公司董事长2022-2024年任期及2024年度业 绩考核结果及薪酬兑现方案的议案 根据公司与公司董事长签订的2022-2024年任期及2024年 度经营业绩责任书，同意对公司董事长2022-2024年任期及2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。董事长2024年度绩 效年薪按不低于5%递延，递延期限为3年；2022-2024年任期激 励收入分两期支付，2025年、2026年各支付50%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会 议审议通过。 2 经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年8月9日 3 中财网
 |