深振业Ａ(000006):2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：148395 债券简称：23振业02 深圳市振业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年8月7日14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 43层1号会议室。 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5、召集人：本公司董事会。 6、主持人：董事长宋扬。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 520,976,741股，占公司有表决权股份总数的38.5910％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份296,140,374股，占公司有表决权股份总数的21.9364％。 通过网络投票的股东517人，代表股份224,836,367股，占公司有表决权股份总数的16.6546％。 2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 522人，代表股份21,588,593股，占公司有表决权股份总数的1.5992％。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份109,001股，占公司有表决权股份总数的0.0081％。 通过网络投票的中小股东 516人，代表股份 21,479,592股，占公司有表决权股份总数的1.5911％。 3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。 二、提案审议和表决情况 本次会议审议的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下： 审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 同意 515,218,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 5,304,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0182％；弃权453,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870％。 中小股东总表决情况： 同意 15,830,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3288％；反对 5,304,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5720％；弃权453,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0993％。 (以上议案内容已经公司2025年7月21日召开的第十届董事会2025年第六次会议审议通过，内容详见 7月 22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。) 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所张畅律师、张北晨律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月八日 中财网
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