[中报]诚志股份(000990):2025年半年度报告
第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年 7月 25日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025年 8月 6日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7人，实到 7人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025年半年度报告》及《诚志股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025年 6月 30日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，同意公司 2025年上半年计提各项资产减值准备共计 726.64万元。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025年上半年计提资产减值准备的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 以上议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议； 2、审计委员会 2025年第三次会议决议。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2025年 8月 8日 中财网
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