中达安(300635):2025年第三次临时股东大会决议
中达安股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年8月6日（星期三）15:00 网络投票时间：2025年8月6日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A座 20楼一号会议室 3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份48,307,556股，占公司有表决权股份总数的34.4724%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份35,952,586股，占公司有表决权股份总数的25.6559%。 通过网络投票的股东108人，代表股份12,354,970股，占公司有表决权股份总数的8.8165%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份 12,354,970股，占公司有表决权股份总数的 8.8165%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东108人，代表股份12,354,970股，占公司有表决权股份总数的8.8165%。 出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1688%；反对 878,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8188%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对878,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1113%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0486%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类、面值 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1688%；反对 830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8401%；反对 830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7204%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.02 发行方式及发行时间 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.03 定价基准日、定价原则和发行价格 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.04 发行数量 总表决情况：同意47,423,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1709%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%； 中小股东总表决情况：同意11,471,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8482%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4314%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.05 发行对象及认购方式 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.06 限售期 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.07 募集资金总额及用途 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 总表决情况：同意47,412,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1481%；反对840,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7395%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,460,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7592%；反对840,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8013%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.09 上市地点 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.10 本次发行的决议有效期 总表决情况：同意47,416,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1564%；反对 830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权55,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1248%； 中小股东总表决情况：同意11,464,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7916%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权55,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4881%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意47,412,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1481%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1331%； 中小股东总表决情况：同意11,460,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7592%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5204%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 6、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 7、审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 9、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 10、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 总表决情况：同意47,422,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1688%；反对830,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%； 中小股东总表决情况：同意11,470,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8401%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7204%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4395%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会是由泰和泰（广州）事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东大会决议； 2.泰和泰（广州）律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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