天地源(600665):天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。公司已于2025年8月1日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关< > 于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。 本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 公司全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行《公司法》《证券法》相关规定，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司第十届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司监事会 二〇二五年八月六日 中财网
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