天地源(600665):天地源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
? 股东会召开日期：2025年8月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次： 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月26日14点45分 召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月26日 至2025年8月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
上述议案已经公司2025年8月5日召开的第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过。相关内容分别刊载于2025年8月6日(二) 特别决议议案：议案1、9 2-8 10-13 (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 ，议案 (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记需提交的有关手续： 1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书登记； 2、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。 （二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。 （三）登记时间：2025年8月22日（星期五）9：00—17：00 六、 其他事项 （一）联系方式 电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn 邮编：710075 联系人：春希 常永超 （二）参会费用 与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 2025年8月6日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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