英 力 特(000635):第九届董事会董事会第四十次(临时)会议决议
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-046 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十次(临时)会议决议公告 1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 第四十次(临时)会议通知于2025年7月29日以专人送达或电子邮件 方式向公司董事发出。 2.本次会议于2025年8月5日以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。 4.本次会议由副董事长眭明忠先生主持,部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补提名 第九届董事会非独立董事的议案》; 近日,田少平先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事 会专门委员会委员及主任委员职务。为保证公司董事会规范运行,经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查,第九届董事会第四十次(临时)会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名李勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同 日巨潮资讯网。 2.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2025 年度PVC期货套期保值业务的议案》。 公司开展期货套期保值业务,可以在一定程度上规避商品价格波 动的风险,防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响,提高运营资金使用效率,增强财务稳健性。同意2025年度在最大持仓量不超过 40000吨,开仓保证金额度不超过 3904万元额度范围,开展 PVC期 货套期保值业务。 公司《关于开展2025年度PVC套期保值业务可行性分析报告》 刊载于同日巨潮资讯网。 3.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》。 公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》刊载于同日巨 潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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