湖南黄金(002155):第七届董事会第十一次会议决议
湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年8月1日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 2025年8月4日 中财网
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