沃特股份(002886):第五届监事会第七次会议决议
第五届监事会第七次会议决议公告 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025年 7月 28日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025年 8月 1日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次关于募投项目“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 监事会 二〇二五年八月一日 中财网
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