福田汽车(600166):监事会决议
北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 2025年7月22日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开通讯监事会的通知》及《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行为规范>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至2025年8月1日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行为规范>的议案》。 决议如下： （一）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》《监事行为规范》。 （二）授权经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。 其中，关于取消监事会并修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2025-061号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月一日 中财网
 |