中油资本(000617):第十届董事会第十八次会议决议

时间:2025年08月02日 19:25:22 中财网
原标题:中油资本:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-027
中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会
第十八次会议于2025年8月1日(周五)以通讯方式召开。本次董
事会会议通知文件已于2025年7月29日(周二)分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:
一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》
本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权要求,待提请股东会审议通过生效后,公司将不再设监事会,不再选举监事、监事会主席,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程
修订对照表》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司股东会议事规则》同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办
法》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立
董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:
2025-029)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2025年8月19日上午10:30在石油金融大厦B座四层
会议室召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-030)。


特此公告。



中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日

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