珠海港(000507):第十一届董事局第十四次会议决议
珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十四 次会议通知于 2025年 7月 31日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025年 8月 1日下午 15：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见刊登于 2025年 8月 2日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规 则》部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见刊登于 2025年 8月 2日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《董事局议事规则》 部分条款进行修订。具体内容详见刊登于2025年8月2日《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （四）关于拟续聘会计师事务所的议案 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为 139万元，内部控制审计费用为 30万元，合 计总额为 169万元，与去年持平。具体内容详见刊登于 2025年 8月 2日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》。 参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。 该事项已经公司于 2025年 7月 28日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （五）关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的 议案》等议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025年 8月 18日（星期一）下午 14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025年 8月 2日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年第三次 临时股东大会的通知》。 参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。 三、备查文件 （一）第十一届董事局第十四次会议决议； （二）第十一届董事局审计委员会决议。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025年 8月 2日 中财网
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