珠海港(000507):召开2025年第三次临时股东大会的通知
珠海港股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1 日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年8月13日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司法律顾问。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93号铭泰城市广场1栋20层） 二、会议审议事项 （一）会议审议议案
报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 （三）提案1.00、2.00、3.00需要股东大会以特别决议方式通过， 即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上 通过。 （四）提案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表 决结果中将对中小股东表决情况单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户； 因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。 2、登记时间：2025年8月15日9:00-17:00。 3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93号铭泰城市广场1栋20层2004）。 4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真： 0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。 5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及 其它有关费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程） 五、备查文件 公司于2025年8月1日召开的第十一届董事局第十四次会议《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会议案的决议》。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程； 2、珠海港股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托 书。 珠海港股份有限公司董事局 2025年 8月 2日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360507。 2、投票简称：珠港投票。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9:15， 结束时间为2025年8月18日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 珠海港股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2025年 8月 18日召开的珠海港股份有限公司 2025年第三次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数： 持股性质： 委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期：2025年 月 日 有效期限至： 年 月 日 中财网
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