西部材料(002149):西部材料2025年第二次临时股东大会决议
西部金属材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。 ●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025年 8月 1日（星期五）下午 14:30。 2．网络投票时间：2025年 8月 1日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 1日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 8月 1日 9:15～15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议； 定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 233人，代表股份 172,222,340股，占上市公司有表决权股份总数的35.2760%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 164,597,540股，占上市公司有表决权股份总数的 33.7142%。通过网络投票的股东 231人，代表股份 7,624,800股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 231人，代表股份 7,624,800股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 231人，代表股份 7,624,800股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。 没有股东委托独立董事进行投票。 二、提案审议和表决情况 审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。 总表决情况：同意 172,161,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 36,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%。 中小股东总表决情况：同意 7,563,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2000%；反对 36,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3174%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．西部金属材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议； 2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 2日 中财网
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