天康生物(002100):第八届董事会第二十六次（临时）会议决议
第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年7月25日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2025年8月1日（星期五）上午11：00分以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会、监事的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物股份有限公司章程》） 同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的更名后的《股东会议事规则》） 同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会议事规则》） 同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）审议并通过《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告》<公告编号：2025-042>） 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。 同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）审议并通过公司《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2025-043>） 同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票； 二、备查文件 1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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