天准科技(688003):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月02日 19:11:24 中财网

原标题:天准科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-038
苏州天准科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月18日
?
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月18日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月18日
至2025年8月18日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
3.01	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
3.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.03	关于修订《内部控制制度》的议案	√
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占 用公司资金管理办法》的议案	√
3.10	关于修订《授权管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第四届董事会第十七次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688003	天准科技	2025/8/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点
登记时间：2025年8月15日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：
1、联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室
2、联系电话：0512-62399021
3、联系人：杨聪
特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月2日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州天准科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州天准科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案
2.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》 的议案
2.01	关于修订《公司章程》的议案
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04	关于废止《监事会议事规则》的议案
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案
3.01	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
3.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.03	关于修订《内部控制制度》的议案
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 的议案
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其
	关联方占用公司资金管理办法》的议案
3.10	关于修订《授权管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。