倍轻松(688793):第六届董事会第十五次会议决议
深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年07月25日送达全体董事，本次会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。 本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。 （二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。 （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-054）。 （四）审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避；全体董事回避表决。 本议案直接提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。 本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告》（公告编号：2025-057）。 （六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ ）的 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025年08月02日 中财网
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