五矿发展(600058):北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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时间：2025年08月02日 19:05:44 中财网 |
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原标题: 五矿发展:北京市安理律师事务所关于 五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市安理律师事务所
关于 五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
致： 五矿发展股份有限公司
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）于2025年8月1日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是
其本人的真实意思表示。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务
所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员资格
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，出席现场会议的股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的投票结果。具体表决结果如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 688,196,045 | 99.8219 | 1,103,824 | 0.1601 | 123,550 | 0.0180 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 687,972,695 | 99.7895 | 1,375,624 | 0.1995 | 75,100 | 0.0110 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,499,146 | 97.6902 | 15,848,173 | 2.2987 | 76,100 | 0.0111 |
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,464,146 | 97.6851 | 15,847,173 | 2.2986 | 112,100 | 0.0163 |
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,456,746 | 97.6840 | 15,849,573 | 2.2989 | 117,100 | 0.0171 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,473,446 | 97.6864 | 15,871,473 | 2.3021 | 78,500 | 0.0115 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,469,546 | 97.6859 | 15,877,773 | 2.3030 | 76,100 | 0.0111 |
8、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 673,474,646 | 97.6866 | 15,877,573 | 2.3030 | 71,200 | 0.0104 |
9、《关于选举公司董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权比例（%） | 是否当选 | | 9.01 | 鲁辉 | 686,714,883 | 99.6071 | 是 |
| 非累积投票议案 | | | | | | | | | 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于变更会计师事务所
的议案 | 17,591,123 | 93.4778 | 1,103,824 | 5.8656 | 123,550 | 0.6566 | | 累积投票议案 | | | | | | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议的中小投
资者有效表决权比例（%） | | | | | | 9.01 | 鲁辉 | 16,109,961 | 85.6070 | | | | |
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