高华科技(688539):高华科技2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年08月02日 18:45:20 中财网

原标题:高华科技:高华科技2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031
南京高华科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月1日
（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,541,075
普通股股东所持有表决权数量	108,541,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	59.0487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0487

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
2、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
3、 高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	108,444,399	99.9109	96,676	0.0891	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	108,444,399	99.9109	96,676	0.0891	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例（%）
			（%）		（%）
1	关于公司《2025 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案	5,474, 399	98.2647	96,67 6	1.7353	0	0.0000
2	关于公司《2025 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案	5,472, 099	98.2234	98,97 6	1.7766	0	0.0000
3	关于提请公司 股东会授权董 事会办理2025 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案	5,474, 399	98.2647	96,67 6	1.7353	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

3、议案1、2、3涉及回避表决，关联股东为参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王勇、成传耀
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会
2025年8月2日