*ST海源(002529):第六届董事会第十四次会议决议
江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025年 7月 29日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年 8月 1日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年 8月 18日召开 2025年第一次临时股东大会。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》； 2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二日 中财网
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